Как пройти KYC на Olymptrade
Процедура проверки включает в себя 4 шага. Мы предоставим вам инструкции, которым необходимо следовать.
Документы, удостоверяющие личность
Клиент может предоставить один из следующих документов:- Удостоверение личности
- Паспорт
- Водительское удостоверение
Селфи
Просто следуйте инструкциям на экране.
Подтверждение адреса
Клиент должен предоставить один из следующих документов:
- Выписка из банка , на которой имя и адрес клиента видны на одном изображении и которая была выдана не более 3 месяцев назад.
- Счет за коммунальные услуги с указанием имени и адреса клиента, выписанный не более 3 месяцев назад.
- Налоговая декларация , на которой имя и адрес клиента видны на одном изображении, выданная не более 3 месяцев назад.
- Действующая студенческая или рабочая виза или вид на жительство в другой стране.
Подтверждение платежа
При загрузке изображений для подтверждения оплаты, обратите внимание, что каждый способ оплаты, требующий подтверждения, должен быть загружен в соответствующий раздел. Для успешной загрузки, пожалуйста, не создавайте никаких разделов самостоятельно.Электронный кошелек
Перед проверкой электронного кошелька, используемого на платформе, его следует проверить на сайте электронного кошелька.- Клиент должен отправить снимок экрана с транзакцией на/с платформы, именем владельца и номером электронного кошелька, видимыми на одном изображении.
- Если эта информация не видна на одном снимке экрана, клиент должен отправить несколько снимков экрана. Например, один с номером электронного кошелька и именем владельца, а второй с номером электронного кошелька и видимой транзакцией. Скриншоты должны быть соотносимы друг с другом.
Нетеллер
Нажмите «История» слева, чтобы увидеть историю транзакций. Если на вашем счете Neteller много транзакций, выберите тип транзакции и дату, чтобы сузить поиск, а затем нажмите «Применить». После этого нажмите на значок человека в правом верхнем углу. Готово! Сделайте снимок экрана со всеми этими фрагментами информации.
Скрил
Выберите «Транзакции» в меню слева, а затем выберите период времени и тип транзакции. После этого нажмите на значок человека в правом верхнем углу. Отобразится вкладка с именем владельца электронного кошелька, адресом электронной почты и идентификатором пользователя. Сделайте снимок экрана со всеми этими частями информации. Вся информация должна быть видна на одном снимке экрана.
Вебмани
На главной странице сделайте скриншот, где будут видны WMID, номер кошелька, сумма и дата транзакции. 
Затем нажмите WMID. Сделайте скриншот открывшейся страницы.
Биткойн
Предоставьте скриншот деталей транзакции (сумма и дата). Выберите историю заказов в вашем электронном кошельке и сделайте их скриншот.
Тетер/Эфириум
Для подтверждения данного электронного кошелька необходимо предоставить скриншот с датой и суммой транзакции.
Идеальные деньги
Для подтверждения вашего электронного кошелька Perfect Money необходимо предоставить 2 скриншота. Первый с именем владельца и номером электронного кошелька.
Второй с номером вашего электронного кошелька и транзакцией на платформу (должны быть видны сумма и дата).
Карта Astropay
1. Для подтверждения карты Astropay клиент должен отправить скриншот со своего счета карты Astropay. Имя владельца счета и данные транзакции (сумма и дата) должны быть видны на одном изображении. 2. Если клиент утверждает, что не может предоставить скриншот из пункта 1, пусть он отправит скриншот со своего банковского счета, подтверждающий эти транзакции. Имя и транзакции должны быть видны на одном скриншоте.
Пример:
клиент должен открыть раздел «Использование карты» и сделать скриншот этой страницы, если он внес всю сумму карты сразу.
Банковская карта
1. Клиент должен предоставить фотографию своей карты. Обратная сторона карты не требуется.2. Первые 6 и последние 4 цифры, дата истечения срока действия и имя владельца должны быть видны на одной фотографии.
3. Украденная/заблокированная карта — документ, подтверждающий, что она была выдана клиенту.
4. Если нет документа, такого как в пункте 3, выписка по банковскому счету с именем и номером банковской карты, видимыми на одной фотографии или скриншоте.
5. Если нет выписки с именем владельца и номером карты, пусть клиент предоставит выписку со своим именем и транзакцией(ями) на платформе. Сумма, дата и имя должны быть видны на одном изображении.
6. Если ничего не может быть предоставлено, обратитесь в KYC.
Виртуальная карта
Для подтверждения виртуальных карт необходимо отправить выписку с именем владельца и транзакциями. Все данные должны быть видны на одном изображении.Подтверждение происхождения средств
В некоторых случаях Компания может запросить документ, подтверждающий источник средств.Зачем он запрашивается?
- Для защиты наших пользователей от мошенничества.
- Соблюдать соответствующие законы, позволяющие нам осуществлять деятельность в качестве финансовой компании.
- отчет о прибылях и убытках за прошлый год
- выписка из банка с указанием источника дохода
- договор купли-продажи акций
- договор купли-продажи имущества или компании
- кредитный договор
- документ, подтверждающий право собственности на акции.
