Как пройти KYC на Olymp Trade

Процедура проверки включает 4 шага. Мы предоставим вам инструкции, которым нужно следовать.
Как пройти KYC на Olymp Trade

Документы, удостоверяющие личность

Клиент может предоставить один из следующих документов:
  1. идентификационая карта
  2. Заграничный пасспорт
  3. Водительские права
Фото должно быть не старше 2 недель. Фотография должна быть оригинальной, цветной и без каких-либо дополнительных исправлений. Его нельзя сохранять или редактировать в Photoshop.

Селфи

Просто следуйте инструкциям на экране.


Проверка адреса

Клиент должен предоставить один из следующих документов:
  1. Выписка из банка с именем и адресом клиента на одном изображении, выданная не более 3 месяцев назад.
  2. Счет за коммунальные услуги с указанием имени и адреса клиента, выданный максимум 3 месяца назад.
  3. Налоговая декларация с указанием имени и адреса клиента на одном изображении, выданная не более 3 месяцев назад.
  4. Действующая студенческая или рабочая виза или вид на жительство в другой стране.


Подтверждение оплаты

При загрузке изображений для подтверждения оплаты обратите внимание, что каждый способ оплаты, требующий подтверждения, должен быть загружен в соответствующий раздел. Для успешной загрузки, пожалуйста, не создавайте разделы самостоятельно.

Электронный кошелек

Перед проверкой электронного кошелька, используемого на платформе, он должен быть проверен на веб-сайте электронного кошелька.
  1. Клиент должен отправить скриншот с транзакцией на/с платформы, имя владельца и номер электронного кошелька, видимые на одном изображении.
  2. Если эта информация не видна на одном скриншоте, клиент должен отправить несколько скриншотов. Например, один с номером электронного кошелька и именем владельца, а второй с номером электронного кошелька и видимой транзакцией. Скриншоты должны быть связаны друг с другом.

Нетеллер

Нажмите «История» слева, чтобы увидеть историю транзакций. Если в вашей учетной записи Neteller много транзакций, выберите тип и дату транзакции, чтобы сузить область поиска, а затем нажмите «Применить». После этого нажмите на знак человека в правом верхнем углу. Готовый! Сделайте скриншот всей этой информации.
Как пройти KYC на Olymp Trade


Скрилл

Выберите «Транзакции» в меню слева, а затем выберите период времени и тип транзакции. После этого нажмите на знак человека в правом верхнем углу. Появится вкладка с именем владельца электронного кошелька, адресом электронной почты и идентификатором пользователя. Сделайте скриншот всей этой информации. Вся информация должна быть видна на одном скриншоте.
Как пройти KYC на Olymp Trade


Вебмани

На главной странице сделайте скриншот, где будут видны WMID, номер электронного кошелька, сумма и дата транзакции.
Как пройти KYC на Olymp Trade
Затем нажмите WMID. Сделайте скриншот открывшейся страницы.
Как пройти KYC на Olymp Trade

Биткойн

Пожалуйста, предоставьте скриншот деталей транзакции (сумма и дата). Выберите историю заказов в своем электронном кошельке и сделайте их скриншот.
Как пройти KYC на Olymp Trade

Тетер/Эфириум

Для подтверждения этого электронного кошелька необходимо предоставить скриншот с датой и суммой транзакции.
Как пройти KYC на Olymp Trade


Идеальные деньги

Для подтверждения вашего электронного кошелька Perfect Money необходимо предоставить 2 скриншота.

Первый с именем владельца и номером электронного кошелька.
Как пройти KYC на Olymp Trade
Второй с номером вашего электронного кошелька и транзакцией на платформу (сумма и дата должны быть видны).
Как пройти KYC на Olymp Trade


Карта Астропей

1. Чтобы подтвердить карту Astropay, клиент должен отправить снимок экрана со своей учетной записи карты Astropay. Имя владельца счета и детали транзакции (сумма и дата) должны быть видны на одном изображении.

2. Если клиент утверждает, что не может предоставить скриншот из пункта 1, пусть присылает скриншот со своего банковского счета, подтверждающий эти транзакции. Имя и транзакции должны быть видны на одном снимке экрана.

Пример:

клиент должен открыть раздел «Использование карты» и сделать снимок экрана этой страницы, если он внес всю сумму карты сразу.
Как пройти KYC на Olymp Trade

Банковская карта

1. Клиент должен предоставить фотографию своей карты. Обратная сторона карты не требуется.

2. На одной фотографии должны быть видны первые 6 и последние 4 цифры, срок годности и имя владельца.

3. Украденная/заблокированная карта — документ, подтверждающий ее выдачу клиенту.

4. Если нет такого документа, как в пункте 3, выписка из банка с указанием имени и номера банковской карты, видимых на одной фотографии или скриншоте.

5. Если нет выписки с именем владельца и номером карты, пусть клиент предоставит выписку со своим именем и транзакцией на платформу. Сумма, дата и имя должны быть видны на одном изображении.

6. Если ничего не может быть предоставлено, пожалуйста, свяжитесь с KYC.


Виртуальная карта

Для подтверждения виртуальных карт необходимо отправить выписку с указанием имени владельца и транзакций. Все данные должны быть видны на одном изображении.

Подтверждение происхождения средств

В некоторых случаях Компания может запросить документ, который подтвердит источник средств.

Почему это запрашивается?
  • Для защиты наших пользователей от мошенничества.
  • Соблюдать соответствующие законы, которые позволяют нам работать в качестве финансовой компании.
Для подтверждения легальности средств потребуется предоставить один из следующих документов:
  • справка о доходах за последний год
  • выписка из банка с указанием источника дохода
  • договор купли-продажи доли
  • договор купли-продажи имущества или компании
  • кредитный договор
  • документ, удостоверяющий право собственности.
Документ должен содержать ваше имя.